Alex Saab deberá cooperar con el Departamento de Justicia como parte del acuerdo alcanzado con la fiscalía estadounidense.
Los Ángeles Press
MIAMI, Florida.— El empresario colombiano Alex Saab, durante años identificado por autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores financieros del gobierno de Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes 15 de septiembre de conspiración para lavar dinero procedente de un esquema de corrupción relacionado con contratos públicos venezolanos para la importación de alimentos y medicamentos.
Saab cambió su declaración ante la jueza federal Kathleen M. Williams, de la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, después de haberse declarado inocente en julio. Como parte del acuerdo con la fiscalía, aceptó entregar 195 millones de dólares y cooperar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en investigaciones que hasta ahora no han sido identificadas públicamente.
La admisión de culpabilidad se refiere a una conspiración para lavar instrumentos monetarios y expone al empresario, de 54 años, a una pena máxima de 20 años de prisión. La fecha de sentencia todavía no ha sido fijada.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Saab participó durante casi una década en un esquema diseñado para obtener ganancias ilegales mediante el programa de abastecimiento de alimentos y medicinas conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Ante la corte, Saab admitió haber organizado el pago de sobornos y otras transferencias ilegales a funcionarios venezolanos para conseguir que empresas controladas de manera encubierta por los participantes en la operación recibieran contratos gubernamentales para importar alimentos y medicamentos.
Según los documentos judiciales, las empresas contratadas no entregaban la totalidad de los productos comprometidos. La operación utilizaba compañías ficticias, facturas falsas, registros de embarque alterados y otras formas de documentación fraudulenta para desviar cientos de millones de dólares.
Parte del dinero fue posteriormente movilizado mediante sociedades establecidas fuera de Venezuela y pasó por el sistema financiero estadounidense, según la fiscalía federal.
La declaración de culpabilidad representa un nuevo giro en una historia judicial que comenzó formalmente en Estados Unidos en 2019.
Saab fue acusado durante el primer gobierno de Donald Trump y detenido en junio de 2020 durante una escala en Cabo Verde. Fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021 para enfrentar cargos relacionados con un esquema distinto de lavado de dinero mediante el cual, según los fiscales, habrían salido alrededor de 350 millones de dólares de Venezuela.
En diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden le concedió clemencia y Saab regresó a Venezuela como parte de un intercambio que permitió la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos por el gobierno venezolano.
La liberación no cerró las investigaciones estadounidenses. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida abrió un nuevo caso por hechos que no estaban cubiertos por aquella medida de clemencia y obtuvo una nueva acusación en enero de 2026. Saab regresó a una corte federal de Miami el 18 de mayo de este año.
Durante el gobierno de Maduro, Saab adquirió un peso creciente dentro de la estructura estatal venezolana. Fue ministro de Industria y también tuvo participación en operaciones vinculadas con el comercio exterior del país en momentos en que las sanciones estadounidenses dificultaban las operaciones de Venezuela a través del sistema financiero occidental.
Su nueva declaración ocurre además en un escenario político distinto. Nicolás Maduro fue capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 y permanece detenido sin derecho a fianza en una cárcel federal de Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, de los que se ha declarado inocente. Su juicio está programado para comenzar el 1 de junio de 2027.
El acuerdo firmado por Saab establece expresamente su obligación de cooperar con fiscales federales. Los documentos públicos conocidos hasta ahora no precisan en qué investigaciones será requerida esa colaboración ni permiten afirmar que vaya a declarar contra Maduro.
La fiscalía también se comprometió a recomendar una condena en el extremo inferior del rango que determinen las normas federales y podrá solicitar reducciones adicionales si considera sustancial la cooperación de Saab, incluso respecto de cuatro coacusados cuya identidad no fue revelada en la audiencia.
Con su declaración de este martes, Saab dejó atrás la posición de inocencia que había sostenido desde su regreso a Estados Unidos y reconoció judicialmente su participación en el mecanismo utilizado para obtener contratos públicos, pagar sobornos y mover fuera de Venezuela los recursos derivados del esquema.