Ignacio García Jueves, 26 de Junio del 2025, 14:59
La Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial de las empresas de Romo para proteger los intereses del público ahorrador y acreedores.
Por Ignacio García
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, propiedad de Alfonso Romo y señalados por el gobierno de Estados Unidos de lavado de dinero por parte del crimen organizado.
La institución federal señaló que la Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial para proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, así como sustituir los órganos administrativos y a sus representantes legales para salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de esas instituciones.
De acuerdo con la CNBV, estas acciones se efectúan ante las implicaciones que en esos bancos tengan las medidas dictadas por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos y manifestó que las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema.
Durante su actividad en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, dijo que tenían conocimiento sobre las investigaciones realizadas por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, pero, aseveró, no contaban con pruebas suficientes.
Las autoridades norteamericanas acusaron a los bancos CIBanco e Intercam tienen relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a su arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico.
Según las indagatorias del gobierno de Estados Unidos, han facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos, y por ello presuntamente en 2023 CIBanco facilitó el blanqueo de diez millones de dólares para el Cártel del Golfo.
En tanto, Intercam recibió 1.5 millones de dólares para permitir esquemas de lavado de dinero a través de transferencias de fondos realizadas desde China en diferentes indagatorias a favor de los cárteles de las drogas mexicanos.
