Las estafas vinculadas al CJNG representan una de las principales fuentes de financiamiento del grupo criminal, junto con el tráfico de drogas.
Los Ángeles Press
Washington D.C., — El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos impusieron sanciones a cuatro ciudadanos mexicanos y 13 empresas ubicadas en Puerto Vallarta, por ejecutar fraudes de “tiempos compartidos” (timeshare) en favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este grupo criminal, catalogado como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT), ha utilizado estas estafas como fuente alternativa de financiamiento para su red de narcotráfico y violencia organizada.
Individuos sancionados
El gobierno estadounidense identificó y sancionó a:
Michael Ibarra Díaz Jr., empresario turístico originario de Puerto Vallarta, señalado por su participación en fraudes de tiempo compartido en nombre del CJNG.
Empresas sancionadas (red corporativa de Ibarra)
En total fueron sancionadas 13 empresas vinculadas a Michael Ibarra Díaz Jr.:
- Akali Realtors
- Centro Mediador De La Costa, S.A. de C.V.
- Corporativo Integral De La Costa, S.A. de C.V.
- Corporativo Costa Norte, S.A. de C.V.
- Sunmex Travel, S. de R.L. de C.V.
- TTR Go, S.A. de C.V. (agencia de viajes)
- Inmobiliaria Integral Del Puerto, S.A. de C.V.
- KVY Bucerías, S.A. de C.V.
- Servicios Inmobiliarios Ibadi, S.A. de C.V.
- Fishing Are Us, S. de R.L. de C.V.
- Santamaría Cruise, S. de R.L. de C.V.
- Laminado Profesional Automotriz Elte, S.A. de C.V.
- Consultorías Profesionales Almida, S.A. de C.V.
Contexto y alcance de las sanciones
El CJNG ha utilizado sofisticadas operaciones desde call centers en Puerto Vallarta, donde operadores angloparlantes engañaban a turistas, en su mayoría estadounidenses de edad avanzada, haciéndoles creer en falsas ventas, reventas o inversiones en tiempos compartidos, cobrando anticipos por “impuestos” o “comisiones” que jamás se entregaban. Entre 2019 y 2023, las víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares, de acuerdo con datos del FBI.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayó que buscarán “desmantelar las fuentes de ingresos del CJNG, que además de narcotráfico —especialmente fentanilo— se financia con estos ataques financieros contra estadounidenses mayores”.
Nota: El gobierno de EEUU alienta a las víctimas de fraudes relacionados con tiempos compartidos a presentar una denuncia ante el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (Internet Crime Complaint Center). En el caso de víctimas de edad avanzada, las instituciones financieras también pueden remitir a sus clientes a la Línea Nacional contra el Fraude a Personas Mayores del Departamento de Justicia, llamando al 833-FRAUD-11.