La sanción de EEUU es contra CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo, que implica a Alfonso Romo, una de las figuras cercanas a López Obrador.
Los Ángeles Press / Agencias
Washington / Ciudad de México — El gobierno de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, sancionó este miércoles a tres instituciones financieras mexicanas por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acusadas de desempeñar un papel “vital” en el blanqueo de capitales para cárteles del narcotráfico mexicano. Según el comunicado oficial, estas organizaciones criminales han sido recientemente designadas como “asociaciones terroristas” por la administración de Donald Trump.
Como parte de la acción, el Tesoro estadounidense prohibió toda transferencia de fondos que involucre a las tres instituciones, en aplicación de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, ambas diseñadas para combatir el flujo financiero que sostiene la epidemia de opioides en EE. UU.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue contundente al declarar que “agentes financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”.
El comunicado detalla además que CIBanco e Intercam, ambos bancos comerciales, administran activos por más de 7.000 y 4.000 millones de dólares, respectivamente. Por su parte, Vector, propiedad del empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, gestiona casi 11.000 millones de dólares en activos.
Aunque las instituciones mexicanas aún no han emitido un posicionamiento oficial, el señalamiento por parte del Tesoro podría tener repercusiones regulatorias tanto en Estados Unidos como en México. Se espera que autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) analicen las implicaciones y colaboren en posibles investigaciones.
El tráfico de fentanilo —una droga sintética hasta 50 veces más potente que la heroína— se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional para Washington, que responsabiliza a grupos criminales mexicanos por su producción y distribución, así como a estructuras financieras que permiten su financiamiento.
Vínculos entre CIBanco y grandes cárteles mexicanos
CIBanco ha sido señalado específicamente por su vinculación con importantes organizaciones criminales, incluyendo al Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. Según FinCEN, la institución mantiene un “arraigado patrón” de actividades que facilitan el lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides.
En 2023, se destacó un caso en el que un empleado de CIBanco supuestamente ayudó conscientemente a abrir una cuenta destinada a lavar 10 millones de dólares en beneficio de un miembro del Cártel del Golfo, evidenciando la gravedad y alcance de estas prácticas dentro del banco.
