Además de las transferencias millonarias, el Gobierno de México conoce hasta donde llegaban los vínculos de García Luna con el Cártel de Sinaloa.
La Red Social
En lo que podría configurarse como un acto de encubrimiento, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México sabía al menos desde agosto de 2024 sobre transacciones superiores a los 40 millones de dólares a través de Vector, que involucraban al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, según informaron autoridades estadounidenses.
A través de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante el gobierno de López Obrador, la empresa Nunvav Inc., vinculada a Samuel y Alexis Weinberg —quienes son considerados por el gobierno mexicano como prestanombres de García Luna— transfirió 47 millones de dólares.
Documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) muestran que estas transferencias fueron investigadas por la UIF como parte de la demanda civil que el gobierno mexicano presentó en 2021 ante una corte de Florida. En la demanda, se busca recuperar cientos de millones de dólares desviados del erario y relacionados con los Weinberg y García Luna.
La jueza del caso, Lisa Walsh, envió en junio de 2024 una carta rogatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que solicitara a Citibanamex información sobre las operaciones realizadas con la cuenta 36885306 de Vector Casa de Bolsa. El 9 de agosto, la UIF presentó a su vez una solicitud formal de información.
En ella, pidieron a los Weinberg que entregaran documentos que permitieran esclarecer el propósito de 35 transferencias realizadas entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, por un total de 47 millones de dólares.
La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) ha señalado que, entre 2013 y 2019, una empresa propiedad de García Luna realizó transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares, fondos que, según las autoridades estadounidenses, provendrían de sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa al exfuncionario.
Además, FinCEN acusó a Vector de facilitar pagos de empresas mexicanas por un millón de dólares a compañías chinas que enviaban precursores químicos a México con fines ilícitos. Tras analizar los bancos y casas de bolsa reguladas en México, FinCEN clasificó a Vector en el segundo lugar en términos de activos relacionados con actividades potencialmente ilícitas, lo que sugiere controles débiles en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Fuente: La Red Social